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多伦多女子凭一张假驾照骗得130万元按揭贷款

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发表于 2017-5-5 15:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
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多伦多市一名女子涉嫌将不属于自己的物业抵押给银行,成功骗取贷款130万元后消失无踪,而真正的业主则收到银行发来的按揭文件,立即联系银行及报警。
  警方日前公布该女子的照片,呼吁公众提供线索,协助破案。
  据CP24报道,这间被抵押的房屋位于安省Woodbridge。
  警方称,案件发生在2016年1月,当时一位代表该女子的按揭中介向银行取得物业的二次按揭。
负责调查此案的金融犯罪探员Adkin Holder说,该名女子用一张安省驾照,伪造受害业主的信息,同时使用自己的照片,谎称自己是业主。

  该女子也伪造了一份物业工程置留权(construction lien)文件,该置留权被登记在土地注册处,作为申请按揭的理由,她指有公司在该物业上进行了施工,按揭贷款是用于取消工程置留权。
  从银行取得贷款后,这笔贷款就被登记在了该物业上,而贷到的资金由地产律师转账给了一间以数字为名称的公司。
  当该物业的实际业主收到银行寄来的按揭文件时,立即向银行报告这是按揭诈骗,银行方面才报了警。
  目前,警方只掌握了该女子的照片,仍在收集其他证据和线索。
  警方同时也在寻找代替该女子联络银行的按揭中介,该中介的身份已经确定,但是地址却不详。
  目前还不清楚这个中介是否是与该女子串谋,也不清楚他们是否还在加拿大境内。
  好在受害的房屋业主有业主保险(title insurance),所以不必承担这笔损失。
  据报道,此案最初于去年报告给约克区警方,上周刚刚由多伦多警局接手。
  探员Holder解释,另有一宗案件与此案有关联,但是拒绝透露更多细节。
  据称,自去年以来,多伦多警方已经调查了15-20宗按揭诈骗案,一些案件需要花2年时间才能侦破。
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